HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ QUY ĐỊNH KHAI BÁO XUẤT KHẨU CỦA BỘ THƯƠNG MAI HOA KỲ / EEI
Yêu cầu bắt buộc khai báo thông tin xuất khẩu:
Theo quy định về quản lý xuất khẩu của Bộ thương mại Hoa Kỳ, hàng xuất khi có giá trị khai báo cộng với phí vận chuyển vượt quá $2,500 cho mỗi lần gửi cho mỗi ngày sẽ phải làm thủ tục khai báo thông tin xuất khẩu. Quá trình khai báo thông tin xuất khẩu được gọi là EEI (Electronic Export Information) và được thực hiện qua hệ thống AES (Automated Export System) Direct và được gọi là AES Direct thuộc Bộ thương mại Hoa Ký. Việc khai báo này chỉ nhằm mục đích thống kê số liệu xuất khẩu của nước Mỹ như là một trong hệ thống thông tin Census chứ không có mục đích đánh hay truy thu thuế. Khi nhận hàng gửi của khách hàng, mục “Declared Value” cần phải được khai báo bởi khách hàng chứ nhân viên của LTA Logistics không được tự ý khai cho khách hàng. Một khi xác định trị giá hàng gửi và phí vận chuyển chạm mức phải khai báo thông tin xuất khẩu, nhân viên LTA Logistics cần phải yêu cầu khách hàng thực hiện việc khai báo xuất khẩu theo quy định. Việc khai báo xuất khẩu được thực hiện bởi người xuất khẩu (exporter) hay người gửi hàng (shipper). Trong trường hợp khách hàng (exporter hay shipper) không thể khai báo xuất khẩu, họ có thể ủy thác cho LTA Logistics thực hiện việc khai báo với mức phí được quy định bởi LTA Logistics. Khách hàng (exportor hay shipper) phải ký Khế Ước (Power of Attorney) theo mẫu của Bộ thương mại khi ủy thác việc khai báo thông tin xuất khẩu cho LTA Logistics. Trong trường hợp này, khách hàng phải có trách nhiệm cung cấp thông tin để LTA Logistics khai báo thông tin xuất khẩu (EEI) như trong phần “Quy trìn khai báo thông tin xuất khẩu”.
Luật pháp Hoa kỳ nghiêm cấm vệc xúi giục hay chỉ dẫn khách hàng (exportor hay shipper) khai báo trị giá hàng gửi thấp hơn trị giá thực hay tách thành nhiều chuyến hàng nhằm mục đích tránh phải khai báo thông tin xuất khẩu. Nhân viên tại LTA Logistics tuyệt đối tuân thủ pháp luật và quy định về xuất khẩu của Bộ thương mai Hoa Kỳ.
QUY TRÌNH KHAI BÁO THÔNG TIN XUẤT KHẨU
- Thu thập thông tin người gửi (shipper hay exportor, được gọi theo quy định là United States Principal Party in Interest-USPPI), người nhận (Consignee), người được hưởng quyền lợi ở nước ngoài (Foreign Principal Party in Interes-FPPI) trong trường hợp Consignee chỉ là trung gian thực hiện việc nhận hàng giùm.
- Yêu cầu cung cấp Mã Số Thuế (Tax ID hay EIN) của người gửi. Chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích việc dùng EIN thay cho số an sinh xã hội (Social Security Number hay SSN) do vấn đề an toàn thông tin cá nhân. Nếu cá nhân nào chưa có EIN có thể vào website www.irs.gov và chỉ mất khoảng 5 phút để xin cấp EIN cho cá nhân.
- Yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin hàng gửi bao gồm xuất xứ nơi hàng gửi bắt đầu di chuyển để xuất khẩu. Cần thông tin chi tiết về loại sản phẩm (Schedule B, theo quy định của Chính phủ Hoa Kỳ), đơn vị tính, số lượng, giá trị, và tổng trọng lượng. Commercial Invoices hoặc/và Packing list luôn là điều cần thiết.
- Chuyển thông tin thu thập được đến nhân viên có thẩm quyền khai báo thông tin xuất khẩu của LTA Logistics(AES EEI Filling Agent).
- Sau khi việc khai báo thông tin xuất khẩu hoàn tất, mã xác nhận ITN sẽ được cung cấp qua hệ thống AES (Automated Export System). AES ITN còn được xác nhận hay chuyển đến email của người làm thủ tục khai báo xuất khẩu (AES EEI Filling Agent). Sau khi việc khai báo EEI hoàn tất, nhân viên thực hiện việc khai báo sẽ cung cấp AES ITN để công ty vận chuyển khai báo trên Consolidated Manifest khi làm thủ tục xuất khẩu.
